Smurfing
Detección de depósitos fraccionados que convergen temporalmente para evadir umbrales de reporte. Identificamos la coordinación entre múltiples cuentas y montos justo por debajo del límite.
Tipologías de lavado que detectamos con alta precisión, combinando reglas, aprendizaje automático y análisis de grafos relacionales.
Detección de depósitos fraccionados que convergen temporalmente para evadir umbrales de reporte. Identificamos la coordinación entre múltiples cuentas y montos justo por debajo del límite.
Cadenas complejas entre cuentas puente y jurisdicciones de riesgo que dispersan y luego reagrupan fondos. El análisis de grafos revela la estructura oculta de la operación.
Sobre y subfacturación, y patrones atípicos en pagos internacionales y operaciones de comercio. Cruzamos precios, volúmenes y contrapartes para detectar anomalías.
Actividad anómala en cuentas nuevas con alta intermediación y rotación rápida de fondos, frecuentemente asociadas a fraude y reclutamiento.
Rampas fiat-cripto no habituales, con KYC reforzado y trazabilidad de origen y destino. Detectamos comportamientos inusuales en la conversión de activos.
Relaciones ocultas y accesos anómalos correlacionados entre personas y operaciones internas, donde el riesgo proviene desde dentro de la institución.
Cuéntanos tu situación y armamos una demo con tus propios datos.